ABD’den manidar Halkbank zamanlaması

Halkbank’ın ABD’de görülen davasında anlaşma sağlandı.

ABD’de 2019’dan bu yana devam eden ve Halkbank’ın; İran’ın yaptırımlardan kaçmasına ve paravan şirketler aracılığıyla Tahran’ın ABD finans sistemine erişimine, petrol ve doğal gaz satışlarından elde edilen gelirlerin kullanımına yardım etmekle suçlandığı soruşturma sona erdirildi.

Kararın, AK Parti Hükümeti’nin ABD ile uyumlu politikalar içine girdiği dönemde gelmesi ve ABD’nin Türkiye üzerinde bir sopa gibi kullanmaya çalıştığı Halkbank davasının sonlanması, Türkiye-ABD ilişkilerine dair soru işaretleri doğurdu.

ABD Adalet Bakanlığı davaya ilişkin olarak New York Güney Bölge Mahkemesine dilekçe sundu.

Savcı Jay Clayton imzasını taşıyan belgede, davanın bu şekilde sonuçlandırılmasının ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına uygun olduğu vurgulandı.

Belgelerde, Türkiye’nin 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanması yönündeki çabalarının bu uzlaşmaya varılmasında etkili olduğu ifade edildi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DESTEĞİYLE ABD Dışişleri Bakanlığının, yürütülen diplomatik girişimlerin bir parçası olarak davanın karşılıklı mutabakatla çözülmesini desteklediği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC)’nin banka aleyhindeki tüm haklarından feragat ettiği ve bankaya yönelik bekleyen bir yaptırım dosyasının bulunmadığı aktarıldı.

Anlaşma kapsamında Halkbank’ın yaptırımlara uyum ve kara para aklamayı önleme politikalarını incelemek üzere bağımsız bir uzman görevlendirmeyi kabul ettiği kaydedildi.

Ayrıca bankanın anlaşma süresince ABD finans sistemi üzerinden İran Hükümeti veya İran bağlantılı kuruluşlarla herhangi bir işlem yapamayacağı belirtildi.

İDARİ YAPTIRIM YOK Halkbank da Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na yaptığı açıklamada, süreç ile ilgili bilgi verdi.

Açıklamada, “ABD’de 15 Ekim 2019 tarihinde Bankamıza karşı açılan ceza davasıyla ilgili olarak Bankamız Yönetim Kurulu tarafından davanın uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı (U.S.

Southern District of New York) ile Bankamız arasında ‘Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması’ (Deferred Prosecution Agreement) imzalanması kararlaştırılmıştır.” denildi.

Uzlaşma kapsamında bankanın herhangi bir cezai suçu kabul etmediği ve hiçbir adli ya da idari para cezası ödemeyeceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Uzman bir kuruluş tarafından düzenlenecek uyum raporunun, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisine (OFAC) ve bir nüshasının ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisine teslim edilmesinin ardından; Halkbank ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisi, davanın düşürülmesine dair müşterek bir yazıyı ABD Güney New York Bölge Mahkemesine sunacaktır.

Mahkemenin onayıyla birlikte, ABD’de Bankamızla ilgili yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası süreci sonlanmış olacaktır.

Bununla birlikte OFAC, Halkbank’a ilişkin idari süreçleri başka bir aksiyon almaksızın kapattığını tarafımıza bildirmiştir.” Açıklamada, söz konusu gelişmeyle birlikte bankanın yurt dışı kaynak temin imkânlarının, muhabir ağının ve uluslararası piyasalara erişiminin genişlemesinin beklendiği ve bunun mali yapıya olumlu yansımasının öngörüldüğü ifade edildi.