Haber Detayı
Forex dolandırıcılığına 6'ncı dalga operasyon: 17 ilde 35 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul'da, Forex dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis gelirlerini paravan şirketler üzerinden sisteme sokan şüphelilere yönelik 6'ncı dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.
Artı Gerçek- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 17 ilde paravan şirketler üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin sisteme sokulduğu iddiasıyla operasyon düzenledi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan, 13 meskene el konulduğu ve 58 kişiye operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.
Devam eden çalışmalarda tespit edilen kişiler ve paravan şirketlere yönelik 6'ncı dalga operasyon düzenlendi.
Yapılan incelemelerde, Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleri ve vatandaşların banka kartlarından bilgileri dışında yapılan çekim işlemlerinden elde edilen suç gelirlerinin, kurulan paravan şirket hesapları ve kişisel banka hesapları aracılığıyla sisteme dahil edildiği belirlendi.
Suç gelirinin farklı banka hesaplarına aktarıldığı, bir kısmının kripto varlık şirketlerine gönderildiği, bir kısmının ise nakit olarak çekilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Çalışmaların ardından bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. (HABER MERKEZİ)
