Bahis ve şans oyunlarında yeni dönem: Kimlik tespiti zorunlu oluyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında, şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda gerçekleştiren yükümlüler ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin işlemleri yeniden belirledi.Hazine ve Maliye Bakanlığının Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.Tebliğ, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlülerce müşterinin tanıması amacıyla atılacak adımlara ilişkin esasları düzenliyor.KİMLİK BİLGİLERİ DOĞRULANACAKŞans ve bahis oyunu faaliyetlerini münhasıran elektronik ortamda gerçekleştiren yükümlüler ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin işlemlerle ilgili de düzenlemeye gidildi.Buna göre, kimlik bilgilerinin müşteri kabul edilmeden önce doğrulanması amacıyla, müşterinin kimlik bilgileri ile uyumlu banka hesabından yükümlü tarafından bu amaçla oluşturulmuş bir doğrulama hesabına para transferi yapılacak.

Bu transfer işlemi gerçekleştirilinceye kadar müşteri kabulü yapılamayacak ve hizmet verilemeyecek.Tebliğe, zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine açılan banka hesaplarında yapılacak kimlik tespitine ilişkin hüküm de eklendi.Buna göre, ilgili mevzuatı uyarınca hak sahiplerine yapılması zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesini teminen, kamu kurum ve kuruluşlarının yazılı talebi üzerine açılan banka hesaplarında, en geç hak sahibine yapılacak ödeme işleminden önce kimlik tespiti yapılacak.Bu durumda, gerçek kişiler için adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancı uyruklular için yabancı kimlik numarası bilgisinin alınması, tüzel kişiler için unvan, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası bilgisinin alınması, kimliğe ilişkin bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı kullanılarak sorgulanması yoluyla teyit edilmesi koşuluyla, müşterinin kimlik bilgilerinin yönetmelik doğrultusunda teyidi ile imza örneği alınması zorunlu olmayacak.Bu maddedeki işlemler konusunda yönetmelikteki yükümlülükler uygulanmayabilecek.Ayrıca, müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilecek.

İlgili madde kapsamında açılacak hesaplarda kimlik tespiti yapılıncaya kadar hesabın kullanılmasına izin verilmeyecek.Kimlik bilgilerinin önceden doğrulanması ilişkin hükümler, 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek.