Haber Detayı
SON DAKİKA! Kapalıçarşı'ya dördüncü dalga operasyon! Paraları kripto şirketleriyle yurt dışına göndermişler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Kapalıçarşı ve Venüs dosyaları kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. 2024/279446 sayılı soruşturma dosyası çerçevesinde, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda dördüncü dalga operasyon için düğmeye basıldı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, forex işlemleri, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ile yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen yüksek miktardaki gelirlerin, paravan şirketler ve şahıslara ait banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğu belirlendi.KRİPTO PARA ÜZERİNDEN YURT DIŞINA PARA TRANSFERİYetkililerin tespitlerine göre, aklanan paraların önemli bir kısmının kripto para şirketlerine aktarılması suretiyle yurt dışına çıkarıldığı ortaya konuldu.
Bu yöntemle hem para izinin kaybettirilmeye çalışıldığı hem de suç gelirlerinin uluslararası finansal sisteme dahil edildiği değerlendirildi.14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONYürütülen çalışmalar neticesinde İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere toplam 14 ilde operasyon düzenlenmesi için talimat verildi.
Bu kapsamda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.ARAÇ, TAŞINMAZ VE İŞ YERLERİNE EL KONULDUSoruşturma kapsamında paravan şirket sahipleri ile para transferine aracılık ettiği belirlenen şüphelilerin, suç tarihinden itibaren edindikleri malvarlıkları da mercek altına alındı.Bu doğrultuda:28 araca41 taşınmaza11 meskene8 iş yerineel konuldu.SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜRÜLÜYORBaşsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle ve çok yönlü şekilde devam ettiğini bildirdi.
