Elektronik para şirketlerine kara para operasyonu! VEPARA’ya soruşturma: 31 şüpheliye gözaltı kararı

Elektronik ödeme ve para transferi sistemlerine yönelik kara para soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Sistemi hakkında “malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.MASAK VE TCMB RAPORLARI İNCELENDİBaşsavcılık tarafından yürütülen incelemelerde; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile MASAK analizleri doğrultusunda önemli bulgulara ulaşıldı.

Raporda, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.Elde edilen gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aktarılıp gizlenerek aklanmaya çalışıldığı, bu süreçte elektronik para altyapılarının sistematik biçimde kullanıldığı belirtildi.“PARA NAKLİNE ARACILIK” SUÇU TESPİTİSoruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı faaliyetlerden elde edilen paranın transferi ve gizlenmesinde aktif rol oynadığı belirlendi.Bu kişilerin, elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden suç gelirlerinin aktarılmasına aracılık ederek “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.Yetkililer, operasyonların;Şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi,Finansal ve dijital delillerin toplanması,Suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesiamacıyla titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYORBaşsavcılık, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın çok yönlü ve kapsamlı şekilde devam ettiğini açıkladı.