Haber Detayı
VEPARA hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararı
VEPARA Elektronik Ödeme Hizmetleri şirketine mal varlığını aklama soruşturması başlatıldı. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında kara para aklama soruşturması başlattı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerinde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla sistemli şekilde transfer edildiği belirlendi.Suç gelirlerinin bu yöntemle finansal sisteme dahil edildiği, ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.31 KİŞİ İÇİN GÖZALATI KARARISoruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
