PAYCO soruşturması genişletildi: 28 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalovada eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.ÖRGÜT YAPISI VE DİJİTAL PARA AĞI MERCEK ALTINDASoruşturma dosyasında, şüphelilerin örgüt hiyerarşisi içinde sistematik şekilde hareket ettikleri, yasa dışı bahis gelirlerinin elektronik ödeme sistemleri üzerinden aklanmasında rol aldıkları iddia ediliyor.

Şüphelilerin adresleri ve dijital işlem trafiği uzun süredir teknik ve fiziki takip altındaydı.DAHA ÖNCE 9 TUTUKLAMA YAPILMIŞTIPAYCOya yönelik soruşturma kapsamında 5 Aralıkta gerçekleştirilen ilk operasyonda 11 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 9u tutuklanmıştı.

Aynı operasyon kapsamında şüphelilere ait mal varlıklarına el konulmuş, Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.nin faaliyetleri de durdurulmuştu.SORUŞTURMA DERİNLEŞİYORYetkililer, yasa dışı bahis ve finansal suçlarla mücadele kapsamında soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü, yeni gözaltı ve tutuklama kararlarının da gündeme gelebileceğini belirtti.Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve TCK 282 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştır.Soruşturma kapsamında; TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edilmiş, tespit edilen eylemler doğrultusunda birinci aşamada İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon icra edilmiş; gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulanmış, 9 şüpheli Tutuklanmış ve 2 şüpheli Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılmıştır.Soruşturmanın derinleştirilmesi ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda; örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle para nakline aracılık etme suçunu işledikleri tespit edilmiştir.Bu kapsamda yürütülen soruşturma neticesinde; örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci aşama operasyon icra edilmiştir.Bu çerçevede; İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu işlemler devam etmektedir.Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.