Haber Detayı
Şirketlere vergi kaçakçılığı operasyonu... 43 gözaltı kararı var!
Hayali ticaret yoluyla 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon liralık sahte fatura düzenlediği, haksız KDV iadesiyle kamunun 69 milyon 552 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen aralarında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ter örizmin Finansman ının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soru şturma B ürosu taraf ından y ürütülen soru şturma kapsamında; belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden mali m ü şavirlerden oluşan ş üphelilerin, kurduklar ı şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ili şkiye, yani hayali ticarete dayanarak 2020 –2021 y ıllarında tespitlere g öre 6 milyar 971 milyon de ğerinde sahte fatura d üzenledikleri belirlendi. 69 M İLYON LİRA KAMU ZARARI TESPİT EDİLDİ Soruşturma kapsamında; ş üphelilerin, komisyon kar şılığında mali m ü şavirler veya şirket y öneticileri arac ılığıyla bağlantı sağladıkları, şirketlere sahte fatura temin ettikleri, bu sahte faturaların şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlere kayıt edilmesi amacıyla kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak g österildi ği, haksız şekilde KDV iadesi alınmak suretiyle devletin doğrudan 69 milyon 552 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi.
Ayrıca elde edilen su ç gelirlerinin ve kayna ğı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir şeklinde yeniden şirketlere veya kişilere d önü ş ünün sa ğlandığı, bu yolla ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çal ışıldığı tespit edildi.
ŞİRKETLERE EL KONULDU!
Soruşturma kapsamında, örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket etti ği tespit edilen 1 yeminli mali m ü şavir, 25 mali m ü şavir, 6 örgüt yöneticisi ile suça konu sahte faturalar ı kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahh üt İnşaat A.Ş ’nin su ç tarihi itibar ıyla tespit edilen y önetici ve ortaklar ı olan 11 ş üphelinin dahil oldu ğu toplam 43 ş üpheli hakk ında g özalt ı kararı verilirken, şirketler ve y öneticilerin mal varl ıklarına el konuldu.
