Haber Detayı
Can Holding soruşturmasında flaş gelişme! İşte el konulan 121 şirket! Patronlar ortadan kayboldu
Türkiye, sabah saatlerinde Can Holding’e yönelik geniş çaplı operasyon haberiyle güne başladı. TMSF, Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’nin de aralarında bulunduğu toplam 121 şirkete el koydu. Operasyonda 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 5 kişinin yakalandığı, holding patronları Murat Can ve Mehmet Şakir Can’ın ise firari olduğu bildirildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu, örgüt aracılığı ile 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı' suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.KEMAL CAN VE MEHMET ŞAKİR CAN LİDERLİĞİNDE HAREKET EDİLDİMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarıldığı, izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi.
Ayrıca suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği iddia edildi.
Öte yandan, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu belirlendi.YASA DIŞI KAZANÇLARI FARKLI SEKTÖRLERE YÖNLENDİREREK AKLAMIŞLARMASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda genişletilen soruşturmada, suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği belirlendi.
Yine MASAK raporlarıyla tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları tespit edildi.HABERTÜRK VE SHOW TV DAHİL 121 ŞİRKETE EL KONULDUSoruşturma çerçevesinde bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda, Can Holding bünyesinde 121 şirketin malvarlığına el konularak, şirkete TMSF kayyum olarak atadı.
Öte yandan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Şüpheliler ve holding bünyesindeki şirketlere yönelik arama çalışmaları sürüyor.PATRONLAR KAÇAK DURUMDASoruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen, Kemal Çimen gözaltına alındı fakat Murat Can ve Mehmet Şakir Can kaçak durumunda.TEKİRDAĞ'DA ARAMA YAPILDISoruşturma kapsamında, Tekirdağ'ın Çerkezköy ile Kapaklı ilçelerinde şirkete ait olduğu veya şirketin daha önce kullandığı öne sürülen işyerlerinde jandarma, polis ve TMSF ekiplerince arama ve inceleme yapıldı.Operasyonun yankıları sürerken, el konulan 121 şirketin isimlerine ulaşıldı.
Buna göre el konulan şirketlerin tamamı şöyle:1.
Can Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi2.
Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları Anonim Şirketi3.
Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi4.
Can Yayın Holding Anonim Şirketi5.
C Yapım Filmcilik Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi6.
Haberturk Gazetecilik Anonim Şirketi7.
Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi8.
Ciner Medya TV Hizmetleri Anonim Şirketi9.
C Görsel Yayınlar Anonim Şirketi10.
Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık Anonim Şirketi11.
Show Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi12.
Ciner Digital Platform Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi13.
Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi ve Şubeleri14.
Za Filo Kiralaına Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi15.
Enerji Gaz Anonim Şirketi16.
Enerji Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi17.
Canlar Beton Turizm Anonim Şirketi18.
İstanbul Petrolcülük Antrepoculuk ve Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi19.
Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi20.
Can Öğretim Kurumları Anonim Şirketi21.
Golden Hill Turizm ve Otel işletmeciliği Anonim Şirketi22.
Can Hazır Beton Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi23.
Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği Anonim Şirketi24.
Doğa Okulları İşletmeciliği Anonim Şirketi25.
Bosphorus Mimarlık Taahhüt inşaat Anonim Şirketi26.
Gökyüzü Gümrükleme ithalat ihracat Petrol Ürünleri Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi27.
İslamcan Gümrükleme inşaat Nakliyat ithalat ihracat Petrol Sanayi ve Ticaret Lim¬ited Şirketi28.
Simurg Plus Enerji İnşaat Demir Nakliye Otomotiv İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi29.
Beşcanlar ithalat ihracat Petrol Ürünleri inşaat Turizm Otelcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi30.
MCN Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi31.
Fatih Holding Anonim Şirketi32.
CCN Gayrimenkul Petrol Anonim Şirketi33.
ACN Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi34.
Avrupa Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi35.
Boğaziçi Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi36.
Rüzgar Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi37.
KCN Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi38.
Okyanus Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi39.
ZC Depolama Hizmetleri Anonim Şirketi40.
Za Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi41.
Beş Canlar Petrol Antrepoculuk Turizm inşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi42.
Tectone Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi43.
Tectone Teknik Servis Hizmetleri Anonim Şirketi44.
Tectone Global İthalat İhracat ve Pazarlama Anonim Şirketi45.
Tectone Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi46.
Akpa Aksiyon Tütün Mamulleri Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi47.
Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi48.
Can Karton Kağıt ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi49.
Fine Blend Tütün ve Teknolojik Yatırım Ticaret Anonim Şirketi50.
Uluyol Yatırım Holding Anonim Şirketi51.
Towtech Tütün Mamulleri ve Filtre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi52.
Towtech Filtre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi53.
Seikon Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi54.
JPI Uluslararası İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi55.
European Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi56.
Avrasya Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi57.
Luksor Tütün Mamulleri Pazarlama Anonim Şirketi58.
ITS Yatırım Holding Anonim Şirketi59.
Boğaziçi Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi60.
Bosphorus Enerji Üretim Santralleri Anonim Şirketi61.
King's Club Mağazacılık Pazarlama İthalat ihracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi62.
Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi63.
Elektroturk Elektronik Pazarlama Anonim Şirketi64.
Elit Çakmak imalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi65.
Canpet Gayrimenkul Yatırım Limited Şirketi66.
Media İstanbul Tekstil İthalat ihracat Ticaret Reklam ve Seyahat Acenteliği Anonim Şirketi67.
Turktek Elektronik Ticaret Anonim Şirketi68.
MC Petrol İşletmeciliği Limited Şirketi69.
KC Petrol Limited Şirketi70.
Havsa Petrol Anonim Şirketi71.
Turktab Tütün Mamulleri Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şir¬keti72.
Çalışkan Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi73.
Real Life Medikal Hizmetleri Limited Şirketi74.
Ev-fa Hersekli Turizm Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi75.
Trakya Benzin istasyonu işletmeciliği Anonim Şirketi76.
Kırklareli Akaryakıt Istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi77.
Trakya Holding Anonim Şirketi78.
Pusula Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi79.
Demir Benzin İstasyon isletmeciliği Anonim Şirketi80.
Galata Benzin istasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi81.
İstanbul Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi82.
Hedef Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi83.
Nergis Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi84.
Rota Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi85.
Ankara Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi86.
Doğa Store Yayıncılık ve Ticaret Anonim Şirketi87.
Boetti Tekstil ve Gıda imalat Anonim Şirketi88.
Bülent Döviz ve Altın Yetkili Müessese Anonim Şirketi89.
Kayalar Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi90.
Can Global Uluslararası Dış Ticaret91.
Elit World Trade inşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi92.
Enerji Mağazacılık iç ve Dış Ticaret Limited Şirketi93.
Süperpet istasyon işletmeciliği Limited Şirketi94.
Media Medikal Hizmetleri Limited Şirketi95.
Elit Tütün Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi96.
Elektrostar Elektronik Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi97.
Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi98.
Lüleburgaz Petrol Anonim Şirketi99.
Tekirdağ Benzin İstasyonu Işletmeciliği Anonim Şirketi100.
Malkara Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi101.
Keşan Petrol Anonim Şirketi102.
Hayrabolu Petrol Anonim Şirketi103.
Babaeski Petrol Anonim Şirketi104.
Çantaköy Petrol Anonim Şirketi105.
Çorlu Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi106.
Edirnepet Akaryakıt istasyonları İşletmeciliği Anonim Şir¬keti107.
Garanti Marketçilik Anonim Şirketi108.
Propus Makaron Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi109.
Royal Tobacco Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi110.
Turkish Tobacco Tütün Mamulleri Pazarlama Anonim Şir¬keti111.
Cantech Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (iflas Halinde)112.
Haramidere Depoculuk Anonim Şirketi113.
Daylight Gıda Temizlik inşaat Otopark İşletmeciliği Anonim Şirketi114.
Energy Şarj İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi115 Gümüşyaka Petrol Limited Şirketi116.
Selimpaşa Petrol Limited Şirketi117.
Sefaköy Petrol Limited Şirketi118.
Özpa Sigara Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi119.
Showmax Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi120.
Showturk Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi121.
HT Spor Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
