Haber Detayı
IQ Money Soruşturmasında 28 Gözaltı Kararı!
IQ Money'nin Yasa Dışı Bahis ve kara para aklamaya aracılık ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada milyarlarca liralık usulsüz işlem tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.
Soruşturmanın odağında, finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. bulunuyor.
Savcılık, şirketin çok yüksek hacimli para transferleriyle yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına sistematik biçimde aracılık ettiği yönünde ciddi bulgulara ulaştı.
Bu tespitler üzerine soruşturmanın kapsamı daha da genişletildi.
MASAK'ın Kritik Bulguları Açıklamalara göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), şirket üzerinden yürütülen işlemleri detaylı biçimde analiz etti.
Yaklaşık 155 milyar liralık işlem hacminin, olağan finansal faaliyetlerle bağdaşmadığı belirtildi.
Aynı kişilerin kısa sürelerde tekrarlayan işlemler yapması, yatırma ve çekme oranlarındaki dengesizlik ve işlem açıklamalarında “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar”, “dolandırıcı” gibi ifadelerin yoğun şekilde yer alması, analizlerde dikkat çeken bulgular arasında yer aldı.
Bu verilerin, şirketin yasa dışı bahis ekosistemiyle doğrudan bağlantılı olabileceğine işaret ettiği ifade edildi.
Şirket Faaliyeti İzinsiz Devam Ettirmiş Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında, IQ Money’nin faaliyet izninin 22 Kasım 2023’te iptal edildiği vurgulandı.
Buna rağmen şirketin para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine kesintisiz şekilde devam ettiği tespit edildi.
Denetim sürecinin, bilgi ve belgelerin geç, eksik ya da hiç iletilmemesi nedeniyle engellendiği aktarıldı.
Ayrıca bazı para transferlerinin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütüldüğü, bunun da finansal izleri gizlemeye yönelik bilinçli bir çaba olduğu değerlendirildi.
POS İşlemlerinde Usulsüzlükler Soruşturmada, POS hizmetleri kapsamında da ciddi usulsüzlükler belirlendi.
Yüksek riskli ve sık tekrar eden POS işlemlerinin yoğunlaşması, üye iş yeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının devre dışı bırakılması ve usulsüz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, şirketin kara para aklama döngüsüne sistematik biçimde dahil olduğu yönündeki şüpheleri güçlendirdi.
Bu uygunsuzlukların tamamının yasa dışı bahis şikayetleriyle doğrudan örtüştüğü ifade edildi. 28 Şüpheliye Gözaltı Kararı Soruşturma kapsamında toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin adreslerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda, şirketin dijital altyapısına, finansal kayıtlarına ve suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır-taşınmaz mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı doğrultusunda, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı ve şirket 5549 sayılı kanun kapsamında devlet kontrolüne geçti.
Gözaltı kararı verilen 26 şüpheli yakalandı.
Şirketin yurt dışında bulunan bir yöneticisi için kırmızı bülten çıkarılması amacıyla gerekli çalışmalar sürüyor.
Savcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik mücadelenin çok yönlü olarak devam ettiğini açıkladı.
