Epstein'in iş birlikçisi bu banka çıktı

ABD Adalet Bakanlığı belgelerine göre, Deutsche Bank, 2018’in sonlarında Jeffrey Epstein’a ilişkiyi sonlandıracağını bildirmesine rağmen, Temmuz 2019’daki tutuklanmasına kadar kendisine bankacılık hizmeti sunmaya devam etti ve tüm hesaplarını ancak tutuklanmasının ardından kapattı.

Belgeler, Alman bankasının Epstein ile bağlarını keseceğini bildirmesinden sonra dahi sunduğu hizmetler arasında, 9 Nisan 2019 tarihinde Avrupa seyahati öncesinde “büyük banknotlar halinde” 50.000 euro (59.300 dolar) nakit hazırlanmasını hızla organize etmenin de bulunduğunu gösteriyor.

Bu işlem sırasında banka çalışanları, Epstein’ın dosyadaki kimliğinin 2015’te süresinin dolduğunu fark ederek kimlik araması yaptı.

Reuters’ın ABD belgeleri üzerinde yaptığı incelemeye göre, Epstein 3 Mayıs 2019 itibarıyla Almanya’nın en büyük bankasında toplam bakiyesi 1.776.680 dolar olan en az dokuz hesaba sahipti.

Reuters, son haftalarda mağdurlar ve Kongre üyelerinin baskısı sonucu yayımlanan, Epstein ve Deutsche Bank ile ilgili yüzlerce Adalet Bakanlığı belgesini inceledi.

Belgeler tam kapsamlı olmayabilir; ancak 2013’te başlayan ilişkinin sonlandırılmasının nasıl geciktirildiğine dair önemli bir tablo sunuyor.

Deutsche Bank yaptığı açıklamada, “2020’de de belirttiğimiz gibi, 2013’te Epstein’ı müşteri olarak kabul etmemizin bir hata olduğunu ve süreçlerimizde zayıflıklar bulunduğunu kabul ediyoruz...

Epstein ile olan ilişkimizi derin bir pişmanlıkla karşılıyoruz” dedi.

Banka, burada yer alan işlemlere ilişkin Reuters’ın ayrıntılı sorularını yanıtlamadı.

Frankfurt merkezli banka, Aralık 2018’de Epstein’a hesaplarını kapatmayı planladığını bildirdiğini ve sonraki aylarda varlıklarının bankadan çıkarılmasını sağlamak için çalıştığını belirtti.

Deutsche’nin Epstein ile ilişkisinin boyutu, 2020’de New York düzenleyicisiyle yapılan anlaşma kapsamında, beş yıl boyunca hüküm giymiş bir cinsel suçluya bankacılık hizmeti verdiği için 150 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmesiyle teyit edilmişti. 21 Aralık 2018 tarihli mektupta, bankanın artık hesaplarına hizmet vermeyeceği bildirildi.

Ancak DOJ belgelerinde yer alan asıl mektup, Epstein’a hesaplarını boşaltması için 28 Şubat’a kadar süre tanıdı ve bu tarihe kadar bazı hizmetlerin sürmesine izin verdi.

Yayımlanan belgeler, hesaplar tasfiye edilirken dahi bankanın bu tarihten sonra da hizmet sunmaya devam ettiğini gösteriyor.

Bunlar arasında Paris’teki bir Mercedes-Benz bayisinden 10.000 euroluk depozitonun iadesine yardım edilmesi ve 6.000 eurodan fazla iki ayrı döviz talimatı yer aldı.

Belgeler, Epstein’ın 6 Temmuz 2019’daki tutuklanmasının ardından ancak yaklaşık yedi ay sonra hesapların resmen kapatıldığını ortaya koyuyor.

Tutuklama haberinin duyulmasının ardından, o dönem Deutsche’nin varlık yönetimi başkanı olan ve şu anda yatırım bankasından sorumlu yönetim kurulu üyesi Fabrizio Campelli, yardımcısına gönderdiği e-postada “Artık müşteri olmadığını teyit edebilir misiniz?” diye sordu.

Ardından gelen e-postalarda, sistemde çok sayıda Epstein hesabının bulunduğu ancak bakiyelerinin sıfır olduğu görüldü.

Bunlardan ikisinde 35 doların altında küçük meblağlar bulunuyordu; düzenleyicilerin suçların örtbas edilmesinde kullanılabileceği riskine dikkat çektiği “Butterfly Trust” hesabı da bunlar arasındaydı.

Epstein’ın tutuklanması sonrası çalışanlara gönderilen iç yazışmada 28 hesap listelendi ve konu başlığında “ACİL!!!

Hesapları ASAP kapatmamız gerekiyor – lütfen bugün öncelik verin” ifadesi yer aldı.

New York Eyaleti Finansal Hizmetler Dairesi, 2020 anlaşmasında, basında Epstein’ın özel jetleriyle “genç kızları... sık sık Doğu Avrupa’dan” ABD’ye getirdiğine dair haberler çıkmasına rağmen, bankanın modeller de dahil olmak üzere yaptığı ödemeleri yeterince incelememesini sert biçimde eleştirmişti.

Deutsche Bank, 2013’te JPMorgan’ın Epstein’ın uzun süredir devam eden hesaplarını kapatma kararı almasının ardından onu müşteri olarak kabul etti. 3 Ocak 2019’da Epstein’ın ofisi, Deutsche banka kartıyla günlük ne kadar nakit çekebileceğini sordu; bankanın yanıtı günlük 12.000 dolardı. 28 Şubat’ta, yani son tarihte, Epstein’ın ilişki yöneticisi Stewart Oldfield, başka bir çalışandan o tarihe kadar kapatılan hesapların listesini istedi. “Uyum birimi benden istiyor, bu yüzden sıfır bakiyeli hesapların gerçekten kapatılması önemli” diye yazdı. 18 Mart 2019 tarihli Deutsche antetli bir mektupta Oldfield, Epstein’ın parasını devralan başka bir bankaya “hesapların işletilmesi veya kullanımıyla ilgili herhangi bir sorun olduğundan haberdar değiliz” dedi.

Mart 2019’da “Southern Trust Company” adlı bir Epstein hesabında 30 milyon dolardan fazla giriş-çıkış işlemi gerçekleştiği görüldü.

Bu, Epstein’ın parasının Deutsche’den yeni hesaplara aktarılması olarak değerlendiriliyor.

Nisan 2019’da başka bir hesap, çeşitli havacılık firmalarına 100.000 dolardan fazla transfer yaptı.

Deutsche ayrıca, 9 Nisan’da tek bir e-postayla yapılan iki talep doğrultusunda, New York’taki bir Epstein yardımcısına FedEx aracılığıyla 7.500 euro nakit gönderilmesini ve kısa sürede 50.000 euro hazırlanmasını organize etti.

Büyük tutar için açıklama istendiğinde Oldfield, “Bu onlar için oldukça tipik bir çekim.

Jeffrey’nin Paris’te bir dairesi var ve oraya seyahat ettiğinde yanında nakit bulundurmayı seviyor” yanıtını verdi.