Döviz-altın alırken dikkat: 45 bin işletme merdiven altı çıktı... Kara para ayrıntısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetkisiz şekilde döviz alım-satımı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

Türkiye genelinde bakanlıktan faaliyet izni almış bin 18 yetkili döviz bürosu bulunurken, bunun çok üzerinde işletmenin kaçak olarak faaliyet gösterdiği tahmin ediliyor.E-Devlet'teki "Yetkisiz döviz alım satım ihbar başvurusu" bölümü üzerinden gelen bildirimler ve yapılan tespitler sonucunda 194 kaçak döviz bürosu hakkında işlem başlatıldı.

Kaçak işletmelerin sahte döviz vererek vatandaşları mağdur ettiği, aynı zamanda suç gelirlerinin aklanmasına ve kayıt dışı ekonomiye zemin hazırladığı belirtiliyor."5 BİN İŞLETME YETKİSİZ"Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Serdar Yerlioğlu, sahadan elde edilen bulgulara göre elektronik para transfer merkezleri ve ödeme kuruluşları üzerinden yaklaşık 5 bin işletmenin yetkisiz şekilde döviz alım-satımı yaptığını; 40 bin işletmenin de yetkisiz kuyumcu olduğunun değerlendirildiğini söyledi.CEZASI NEKuyumcu gibi ana faaliyet alanı döviz alım-satımı olmayan işletmelerin "tezgâh altı" şeklinde yetkisiz faaliyet gösterdiklerinin tespiti halinde 50 bin ila 250 bin TL arası idari para cezası verilerek işletmeleri bir ay kapatılıyor.Yetkisiz faaliyetin 5 yıl içinde tekrarı halinde ceza üst sınırdan, tekrar eden kabahatlerde ise iki kat uygulanıyor.

Döviz bürosunun kaçak olduğu tespit edilirse faaliyeti süresiz durduruluyor, üst sınırdan ceza ve işletenler hakkında soruşturma başlatılıyor.İZİN BELGESİ OLMALIVatandaşların bir işletmenin yetkili döviz bürosu olup olmadığını, iş yerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Faaliyet İzin Belgesi'ne bakarak anlayabileceklerini söyleyen Yerlioğlu, "Bu belge, yetkilendirilmiş döviz bürolarına ıslak imzalı olarak gönderilir ve herkesin rahatlıkla görebileceği bir yerde asılması zorunlu.

Vatandaşlarımızın, bu belgeyi görmedikleri iş yerlerinden döviz alım-satımı yapmamaları, ayrıca işlem öncesinde belgenin varlığını sorgulamalarını önemle tavsiye ederiz" dedi.VATANDAŞA SORUŞTURMA UYARISISabah'ın haberine göre, Yerlioğlu, yetkisiz işletmelerden döviz alım-satımı yapan vatandaşların da bazı durumlarda soruşturma kapsamına girebileceği uyarısında bulundu.

Yerlioğlu, "İşlemin suç gelirleriyle bağlantılı olması, bilerek ve isteyerek yasa dışı faaliyete iştirak edilmesi gibi durumların tespiti hâlinde, vatandaş da soruşturma kapsamına dâhil edilebiliyor" ifadelerini kullandı.Odatv.com