Haber Detayı
Sahte galeride 'çek kırarak' 20 milyon tl kazandılar
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde oto galeri görünümü altında tefecilik yaptığı saptanan bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 20 milyon liralık şüpheli hesap hareketi tespit edilen olayda, gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar ilçesinde yürüttükleri projeli çalışma kapsamında bir suç şebekesini deşifre etti.
Teknik ve fiziki takip verilerine göre şüphelilerin, yasal bir işletme olan oto galeri imajını kullanarak arka planda kayıt dışı finansal işlemler yürüttükleri belirlendi.
YÜZDE 20 FAİZ VE 'ÇEK KIRMA' Emniyet birimlerinin yaptığı incelemelerde, şebekenin nakit ihtiyacı olan kişilere yüzde 15 ile 20 arasında değişen faiz oranlarıyla borç para verdiği saptandı.
Ayrıca "çek kırma" olarak bilinen yöntemle vadesi gelmemiş çekleri komisyon karşılığında nakde çevirerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
Yapılan finansal analizlerde, toplam 7 ayrı eylem kapsamında yaklaşık 20 milyon lira tutarında şüpheli hesap hareketi kayıt altına alındı. 30 Ocak tarihinde şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerine düzenlenen baskınlarda çok sayıda suç unsuru muhafaza altına alındı.
Aramalar sonucunda; 53 adet çek ve senet, borç ilişkilerini içeren çeşitli sözleşmeler, kayıtların tutulduğu ajandalar ve 1 adet tüfek ele geçirildi.
Ele geçirilen dijital ve basılı materyaller, şebekenin borçlandırma trafiğini kanıtlar nitelikte değerlendirilerek soruşturma dosyasına eklendi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 Şubat’ta adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 6’sı, tefecilik ve haksız kazanç sağlama suçlamalarıyla tutuklanırken; 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
