"PAPEL" operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı!

İstanbul merkezli 8 ilde PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 15’i tutuklanırken, 23 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.MASAK ANALİZLERİ SİSTEMATİK AKLAMAYI ÇÖZDÜİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında ‘Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun'a muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edilmişti. 15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIİstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 38'i yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Öte yandan PAPEL'e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 38 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Savcılık, şüphelilerden 17'sini tutuklanma talebiyle, 21 şüpheliyi ise adli kontrol kararı talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.

Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Mahkeme, 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uyguladı.3278079 -> Papel Elektronik Para'ya operasyon!

Şirkete kayyum atandı: Çok sayıda gözaltı var 2938044 -> PayPal ve Apple Pay Türkiye'ye geri mi dönüyor?

Uzman isim son sözü söyledi