Haber Detayı
Papel Elektronik Para’ya büyük operasyon: TMSF kayyum atandı, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Savcılık soruşturmasında yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para sistemi üzerinden aklandığı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında başlatılan kapsamlı soruşturma çerçevesinde, yasa dışı finansal faaliyetlere karıştıkları değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.MASAK VE TCMB RAPORLARI SORUŞTURMANIN TEMELİNİ OLUŞTURDUSoruşturmanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile MASAK analizleri doğrultusunda başlatıldığı öğrenildi.
İncelemelerde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmetleri aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu belirlendi.Söz konusu gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.YAZILIM VE FİNANSAL ALTYAPI ÜZERİNDEN PARA TRANSFERİSoruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (BT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin kritik roller üstlendiği ortaya çıktı.
Bu kişilerin, suçtan elde edilen gelirlerin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla transfer edilmesi ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları belirlendi.Savcılık, bu faaliyetlerin “para nakline aracılık etme” suçunu oluşturduğunu değerlendirdi.8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONElde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonlarda, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldığı değerlendirilen şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Finansal ve dijital delillere el konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıkları da donduruldu.ŞİRKETE KAYYUM, MALVARLIKLARINA EL KOYMASoruşturma kapsamında, delillerin muhafazası ve finansal akışların kontrol altına alınması amacıyla Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye TMSF kayyum olarak atandı.
Şüphelilerin malvarlıklarına el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ve yeni gözaltıların gündeme gelebileceği öğrenildi.
